垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议决议 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | （www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 ...

2024 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"，曾用 名"国泰君安证券股份有限公司"）作为垒知控股集团股份有限公司（以下简称 "垒知集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对垒知集团 2024 年度募集资 金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于垒知控股集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409 号《关于核准垒知控股集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国泰海通采用 包销方式，向原股东优先配售可转换公司债券 2,686,492 张，向社会公众投资者 发行可转换公司债券 1,254,066 张，主承销商包销 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 垒知控股集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0065 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ⁄ 行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ⁄ 报告编码:.京25NBS9EX 关于垒知控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 本专项说明仅供垒知集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 附件:垒知控股集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 （此页无正文,为垒知控股集团股份有限公司容诚专字[2025]361Z0065 号《关 于垒知控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 明》专项报告之签字盖章页。) 中国注册会计师 2 线 黄印强 中国注册会计师: 350200020154 黄印强 中国注册会计师 陈丽红 中国注册会计师: 10101560218 陈丽红 册会计师 中国注册会计师: 中国·北京 贾伟 容诚专字[20 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0069 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcl.gov.cn）"进行变 。 内部控制审计报告 https://www.rsm glohal/china/ 容诚审字[2025]361Z0069 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了垒知控股集团股份有限公司(以下简称"垒知集团公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 号 六分星块图 甘 日 日 中国注册会计师: 350200020154 黄印强 中国注册会计师 陈丽红 中国注册会计师: 10101560218 陈丽红 国 游会计师 中国·北京 中国注册会计师: 00320942 贾伟 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是垒知 集团公司董事会的责任。 ...

RSM | 容 诚 审计报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0070 号 在城会 日暮 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmcf.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmcf.gov.cn） ・进行查录。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表。 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 145 | 审计 报 告 容诚审字[2025]361Z0070 - 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了垒知控股集 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0064 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "我一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "" " " " " " " " " " " " " " " " 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL-010-6600 容诚专字[2025]361Z0064 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | Σ | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的垒知控股集团股份有限公司(以下简称垒知集团公司)董 事会编制的 2024 年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供垒知集团公司年度报告披露之目的使用 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章 程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项 议案，并对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股 东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司第六届董事会共召开 9 次董事会，本人均亲自出席。会前本人 认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积 极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决 权 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）的第六届董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对 重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权 益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司第六届董事会共召开 9 次董事会，本人均亲自出席。会前本人 认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积 极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章 程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项 议案，并对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股 东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会，本人均亲自出席。会前本人认真审阅董事 会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论， 运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | 0.2200 | -68.18 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 5.09 | 5.07 | 0.39 | 4.95 | | 每股公积金(元) | 0.38 | 0.45 | -15.56 | 0.48 | | 每股未分配利润(元) | 3.82 | 3.75 | 1.87 | 3.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.17 | 30.58 | -14.42 | 39.47 | | 净利润(亿元) | 0.49 | 1.59 | -69.18 | 2.11 | | 净资产收益率(%) | 1.36 | 4.29 | -68.3 | 5.95 | 前十大流通股东累计持有： 12730.63万股，累计占流通股比： 21.97%，较上期变化： 506.59万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | ...