垒知集团(002398) - 关于董事会换届选举的公告

垒知控股集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会提名委员会第四次会议对第七届 董事会候选人的任职资格进行审查后，于 2025 年 8 月 22 日召开了第六届董事会 第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会成员候 选人的议案》，公司第七届董事会由 9 名董事组成（其中非独立董事 5 名，独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名），同意提名蔡永太、林祥毅、刘静颖、潘志峰、 戴兴华为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王凤洲、杨春娇、李万凯为 第七届独立董事会候选人（上述八位候选人的简历附后）。 二、董事候选人任职资格情况 根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次董事会换届选举后，董事候选 人中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公 司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司 ...