新光药业(300519) - 关于修订和新增部分公司治理制度的公告

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对公司部分 治理制度进行修订和新增，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《对外担保决策制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《公司董事会审计委员会议事规则》 | 修订 ...