新光药业(300519) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-023 浙江新光药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。同时公司董事会拟对公司章程 的相关条款进行修订更新。修订后的《公司章程》将提交公司 2025 年第一次临 时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》变更及相关工商 ...