中伟股份(300919) - 关于制定及修订公司制度的公告

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-095 中伟新材料股份有限公司 关于制定及修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、制定及修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号- 股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证 券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进 行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。 二、制定及修订情况 本次制定及修订的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中伟新材料股份有限公司股东会议 | 修订 | 是 ...