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蓝思科技(300433) - 蓝思科技股份有限公司独立董事工作制度(2025年8月)
LensLens(SZ:300433)2025-08-25 14:27

蓝思科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为完善蓝思科技股份有限公司(以下称"公司")治理结构,规范公 司运作及独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司 质量,更好地维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害,根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创业板上市规则》")、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 (以下简称"《香港上市规则》",其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香 港联交所")等法律、法规、规范性文件及《蓝思科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会,委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会独立董事过半数,并由独立董事担任召集人,审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第二章 独立董 ...