新易盛(300502) - 董事会议事规则

成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，公司设职工代表董事 1 名，其中至少包 括三分之一以上的独立董事。 根据股东会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人， 审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。 | ж | | --- | | | | 成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确成都新易盛通信技术股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...