星徽股份(300464) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数推选，并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立健全广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 当薪酬与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职权；薪酬与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代 行 ...