垒知集团(002398) - 审计委员会议事规则（2025年8月修订）

| 审计委员会议事规则 | 批准：董事会 | | --- | --- | | | 主审：董事长 | 审计委员会议事规则 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 6 页 第 1页 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 2 | 人员组成 | 1 | | 3 | 职责权限 | 2 | | 4 | 会议的召开和通知 2 | | | 5 | 议事与表决程序 | 3 | | 6 | 会议表决和会议记录 4 | | | 7 | 回避制度 | 5 | | 8 | 工作评估 | 6 | | 9 | 附则 | 6 | 1 总则 1.1 为建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对 经理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为 实施内部审计监督及与外部审计沟通的专门机构，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司董事会根据《公司法》等有关法 ...