垒知集团(002398) - 独立董事年报工作制度（2025年8月修订）

2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 2页 第 1页 | 独立董事年报工作制度 | 批准：董事会 | | --- | --- | | | 主审：董事长 | 独立董事年报工作制度 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 总则 1 | | --- | --- | | 2 | 独立董事年报工作职责 1 | | 3 | 附则 2 | 1 目的 1.1 为了进一步完善垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，加强内部 控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司独立董事在信息披露方面的作用， 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，特制定本制度。 2 独立董事年报工作职责 2.5 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审注册会计师 的见面会，沟通审计过程中发现的问题。 2.1 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有 ...