垒知集团(002398) - 董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订）

| 批准： 黄事会 | | --- | | 主审： 黄事长 | | 主笔:黄事会秘书 | | 共5页第1页 | | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 术语和定义 1 | | 4 | 基本原则 1 | | 5 | 人员组成 1 | | 6 | 职责权限 2 | | 7 | 会议的召开与通知 2 | | 8 | 议事与表决程序 3 | | 9 | 会议决议和会议记录 4 | | 10 | 附则 5 | | | | | 董事会战略委员会议事规则 | 批准：董事会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 主审：董事长 | | | 2025 | 年 08 | 月 22 日修订发布 | （LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 主笔：董事会秘书 | | | 2025 | 年 08 | 月 26 日正式实施 | 归口：垒知集团董事会 | 共 5 页第 | 2页 | 5.2 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会设召集人一名，由 公司董事长担任。 5.3 战略委员会召集人负 ...