垒知集团(002398) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

| 爸知集团 | | --- | | 2025年08月22日修订发布 | | 2025年09月 xx 日正式实施 | 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xz-x-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 09 月 xx 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 8 页 第 1页 2 董事的一般规定 2.1 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 2.1.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2.1.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； | 董事会议事规则 | 批准：股东会 | | --- | --- | | 主审：董事会 | | 董事会议事规则 (LETSxx-xz-x-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 董事的一般规定 1 | | 3 | 董事会的组织和职权 3 | | 4 | 董事会专门委员会 5 | | 5 | 董事会会议议案 6 | | 6 | 董事会会议召集 ...