垒知集团(002398) - 董事会提名委员会议事规则（2025年8月修订）

1 目的 为完善公司法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免 董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程 序等事项进行研究并提出建议。公司董事会根据《公司法》及其它有关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 2 范围 董事会提名委员会议事规则 2025 年 08 月 22 日修订发布 （LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 | 批准：董事会 | 董事会提名委员会议事规则 | 主审：董事长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 年 | 月 | 日修订发布 | 主笔：董事会秘书 | 2025 ...