垒知集团(002398) - 董事会秘书工作细则（2025年 8 月修订）

董事会秘书工作细则 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团证券与投资部 共 4 页 第 1页 批准：董事会 主审：董事长 董事会秘书工作细则 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 基本原则 1 | | 3 | 董事会秘书聘任 1 | | 4 | 董事会秘书职责 3 | | 5 | 董事会秘书工作程序 5 | | 6 | 董事会秘书的法律责任 6 | | 7 | 附则 6 | 1 目的 1.1 为规范公司董事会秘书的工作，保证公司董事会秘书依法行使职权，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《垒知控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律法规和规范性文件的规定，制定本细则。 2 基本原则 2.1 公 ...