北京君正(300223) - 董事会议事规则（草案）（H 股上市后适用）

北京君正集成电路股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京君正集成电路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开四次定期会议，大约每季度一次。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （六）《公司章程》规定的其他情形。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第六条 临时会议的提议 ...