一、 审议通过《2025 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了董事长兼总经理刘强先生所作的《2025 年度总经理工 作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理层落实董事 会和股东会战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2026-012 北京君正集成电路股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 16 日以通讯方式送达。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由 公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 二、 审议通过《2025 年度董事会工作报告》 公司《2025 年度董事会工作报告 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2026-013 北京君正集成电路股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开的第六 届董事会第十次会议，审议通过了《2025 年度利润分配方案》，现将有关情况公告如下： 一、审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司第六届董事会第二次独立董事专门会议事前审议了《2025 年度利润分配方案》， 认为：公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发 展，同意将本议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。 （二）董事会审计委员会审议情况 公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议了《2025 年度利润分配方案》，认为： 公司综合考虑股东回报水平和公司的未来发展，在保证日常经营和业务发展的前提下制定 的 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》 ...

使用自有资金支付的募投项目部分款项的核查意见 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"独立财务顾问")作为 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"、"上市公司"或"公 司")发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称"募集资金")的独立财务 顾问,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定,对北京君正以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部 分款项的情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限 公司向北京屹唐半导体产业投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）,公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）18.1818 股,发行价格为 82.5元/股,募集资金总额为人民币 1.499.999.985.00元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所(特殊 普通合伙）验资，并于 2020年 8 月 31 日出具了[2020]京会兴验字第 010000 ...

北京君正集成电路股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 审计报告 XYZH/2026BJAB2B0092 北京君正集成电路股份有限公司 北京君正集成电路股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正公司）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

内部控制审计报告 索引 页码 北京君正集成电路股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAB2B0091 北京君正集成电路股份有限公司 北京君正集成电路股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正公司）2025 年 12 月 31 日财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北京君正公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，北京君正公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/2026BJAB2B0091 北京君正集成电路股份有限公司 （本页无正文） 信永 ...

国泰海通证券股份有限公司 使用自有资金支付的募投项目部分款项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）作为北京君正集成电 路股份有限公司（以下简称"北京君正"、"上市公司"、"公司"）2020 年 度发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问、2021 年度向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法规的相关规定，对北京君正以募集资金置换使用自有资金 支付的募投项目部分款项的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）发行股份购买资产并募集配套资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限 公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号），公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）18,181,818 股，发行价格为 82.5 元/股，募集资金总额为人民币 1,499,999,985.00 元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 部分募集资金投资项目进行调整的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）作为北京君正集成电 路股份有限公司（以下简称"北京君正"、"上市公司"、"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对北京君正部分募集资金投 资项目进行调整事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京君正集成电路股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3097 号）核准，公司 2021 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 12,592,518 股，发行价格 为每股人民币 103.77 元。截至 2021 年 10 月 29 日，公司募集资金总额为人民 币 1,306,725,592.86 元，扣除证券承销费及保荐费用（含税）后，实际收到募集 资金 1,282, ...

北京君正集成电路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）的独 立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 叶金福，男，出生于 1975 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权， 2001 年至 2008 年在天健光华会计师事务所有限公司任职，历任项目经理、经理、 授薪合伙人；2009 年至 2011 年在天健正信会计师事务所有限公司任职，担任合 伙人；现任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会的情况 报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会 ...

北京君正集成电路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）的独 立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 肖利民，男，出生于 1970 年，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权， 曾任职于中国科学院计算技术研究所，现任公司独立董事、龙芯中科技术股份有 限公司独立董事。 报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东会， 不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。具体出席情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京君正集成电路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）的独 立董事，2025 年度任职期间（2025 年 9 月 11 日离任），本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事刘越，女，出生于 1961 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居 留权，曾任风险投资公司华登国际任副总裁、北京清芯华创投资管理有限公司创 始合伙人及副总裁等，现任上海正帆科技股份有限公司独立董事等。2024 年 12 月 20 日至 2025 年 9 月 11 日任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...