大洋生物(003017) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年修订）

第一条 为进一步建立健全浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江大洋 生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制订本议事规 则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核。本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 本委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本 委员会成员资格的要求。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬 ...