登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江大洋生物科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设 计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报 表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责领导和组织实施企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-041 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"大 洋生物"）于 2024 年 10 月 17 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用率，在不影响 募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司，以下 简称"福建舜跃"）使用最高额度不超过 14,000.00 万元（含本数）闲置募集资金 进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起 12 个月之内 有效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-018 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计及确认2024年度日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会独立董事第一次专门会 议就该议案进行了事前审核，并同意提交董事会审议。公司已于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二次会议和和第六届监事会第二次会议，一致审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计及确认 2024 年度日常关联交易的议案》。关 联董事陈阳贵、陈旭君、汪贤玉、仇永生、关卫军回避表决。 （一）日常关联交易概述 1、根据生产经营的实际需要，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下 简称"大洋生物"或"公司"）及子公司建德市恒洋化工有限公司（以下简称 "恒洋化工"）拟向关联方建德市成阳精细化工厂（以下简称"成阳精细"）采 购包装袋，预计 2025 年度关联交易金额合计不超过 300.00 万元人民币。拟向参 股公司建德市同创热 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行了审 计，并出具中汇会审[2025]4655号标准无保留意见的审计报告，现将公司2024 年度财务决算报告如下： 一、主要财务指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 2024年年末余额 | 2023年年末余额 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 165,354.93 | 154,667.24 | 6.91% | | 总负债 | 60,039.95 | 53,846.50 | 11.50% | | 归属于母公司所有者权益合计 | 105,216.06 | 100,820.74 | 4.36% | | 项目 | 2024年发生额 | 2023年发生额 | 同比增减（%） | | 营业收入 | 90,995.57 | 91,945.14 | -1.03% | | 利润总额 | 7,164.27 | 4,698.68 | 52.47% | | 归母净利润 | 6,374.63 | 5,000.67 | 27.48% | | 经营活动现金流量 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 二、公司开展的金融衍生品交易概述 关于2025年度开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、 利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，实 现公司目标利润和可持续发展，有必要通过金融衍生品来规避汇率和利率风险， 实现整体金融衍生品业务规模与公司实际出口业务量规模相适应。 公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的，能进一步提高 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率市场波动风 险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展金融衍生品交易 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事勤勉履行股东大会 赋予的各项工作职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会 决议的实施，为保障公司良好的运作和可持续发展发挥了应有的作用。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、公司生产经营状况 2024 年，公司在全球经济波动与行业变革交织的复杂形势下逆势破局，全 年工作呈现了六大亮点：产业链优化组合取得新成就，重点项目呈现新进展，主 产品销量和行业地位实现新高度，机制变革释放新活力，控员增效提升员工获得 感，创新驱动加固技术护城河。报告期内，公司实现营业收入 9.10 亿元，同比 减少了 1.03%；归属于上市公司股东净利润 6,374.63 万元，同比增长了 27.48%； 归属于上市公司股东扣非后的净利润 6,116.79 万元，同比增长了 5.94%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 165,354.93 万元，比本年期初增长了 6.91%； 归属于股东的所有者权益 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 首席合伙人：高峰 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，浙江大洋生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本财务预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并 不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司管理层对 2025 年度的盈利预 测，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定 性。请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策等无重大变 化情况； 2、公司所处宏观政策环境、所在行业市场行情、主要产品和原材料的市场 价格和供求关系无重大不确定性； 3、国家现行的主要税率、银行信贷利率和人民币汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受外部宏 观环境变化的重大影响； 6、无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合公司内部报告和计划，在公司 2025 年全面预算的基础上，以 2024 年度经审计的业绩为基础，按合并报表要求 编制本报告。本预算报告包括公司及及各子公司（以下简称"公司"）。 二、预算编制基本假设 1、狠抓管理，强 ...

（一）2024 年 4 月 24 日召开第五届第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计及确认 2023 年度日常关联交易的议案》《关于<公司 2023 年度 财务决算报告>的议案》《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于 2024 年 度开展金融衍生品交易业务的议案》《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专 项报告>的议案》《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》《关于确认公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》《关于公司与子公司 向银行融资及公司为子公司提供担保的议案》《关于<公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划>的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 （二）2024 年 7 月 29 日召开第五届第十二次会议，审议通过了《关于<浙江大洋生 物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 ...