中伟股份(300919) - 中伟新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

董事、高级管理人员离职管理制度 中伟新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章程指引》等 有关法律、法规、规章、规范性文件及《中伟新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 除本制度第八条规定的情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事 职务。出现前述情形的，公司应当在60日内完成补选： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致公司董事会或其他专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或本章程规定，或者独立董事中没有会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞 ...