东湖高新(600133) - 武汉东湖高新集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则

董事会战略委员会实施细则 2025 年 8 月 22 日修订 董事会战略委员会实施细则 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉东湖高新集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 董事会战略委员会实施细则 第八条 董事会战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对 ...