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昊华能源(601101) - 北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
Haohua EnergyHaohua Energy(SH:601101)2025-08-25 14:59

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示: 证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2025-025 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 1.关于 2025 年上半年度董事会授权行权情况报告的议案 经表决,同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。 2.关于修订《北京昊华能源股份有限公司贯彻落实"三重一 大"决策制度实施办法》及决策事项清单的议案 经表决,同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。 3.关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公 司的风险持续评估报告》的议案 北京昊华能源股份有限公司(以下简称"公司")本次董 事会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事孙力先生因有其 他事务不能出席本次会议,授权公司董事柴有国先生代为行使表 决权。 本次董事会议案均获通过,无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 23 日 9 时 30 分,在鄂尔多斯市康巴什区以现场与视频 ...