ST新动力(300152) - 董事会决议公告

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-047 雄安新动力科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 第五届董事会第三十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第三 十八次会议。本次会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以电话、短信、电子邮件等方 式向公司全体董事发出。 本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、 部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会 ...