新光药业(300519) - 董事会决议公告

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-021 浙江新光药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以 电子邮件、微信等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室召开，本次会议采用现场 会议方式召开并表决。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人. 4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 ...