新光药业(300519) - 监事会决议公告

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-022 浙江新光药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王震召集，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电 子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室召开，采取现场会议方式 召开并表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书、财务 总监列席了会议。 4、本次监事会由监事会主席王震先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 及公司《募集资金管理制度》的规定，经过监事会对募集资金投资项目的进展情 况的全面核查，一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 理和使 ...