海欣股份(600851) - 上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-028 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公 司 2025 年半年度报告》 上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度报告财务信息已经公 司董事会审计委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。 具体内容，详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2025 年半年度报 告》。 1 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于同日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开； （四）本 ...