禾丰股份(603609) - 禾丰股份2025年第三次临时股东大会会议材料

禾丰食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二五年九月 中国·沈阳 1 / 10 禾丰食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 | | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于 | 2022 | | 年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资 | | | 金用于新增募投项目的议案 | | | | 4 | | 议案二：关于调整 2025 | | | 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | 5 | | 议案三：关于追加 2025 | | | 年度担保预计额度及被担保对象的议案 | 6 | | 议案四：关于调整 2025 | | | 年度日常关联交易预计的议案 | 8 | | 议案五：关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 | | | | 10 | 2 / 10 禾丰食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00 会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大 ...