世纪瑞尔(300150) - 董事会提名委员会实施细则（2025年8月）

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年八月 | 4 | 1 | | --- | --- | | | | | | | 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司下设董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 独立董事委员担任；召集人由委员选举产生，并报董事会备案。 当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关 ...