世纪瑞尔(300150) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年八月 第二章 董事会秘书职位设置 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司设立的证券投资部为公司信息披露部门，由董事会秘书负责管 理。 第三章 董事会秘书任职资格 | | | 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易 所发布的规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司 ...