世纪瑞尔(300150) - 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分内部管理制度的公告

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-031 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分内部管理制度的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 二、制定、修订及废止公司部分内部管理制度情况 为进一步完善治理结构，促进规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情 况，新制定3项、修订28项并废止2项制度，具体详见下表： | | | | 是否需 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 制度名称 | 变更 | 要提交 | 备注 | | 号 | | 情况 | ...