山河药辅(300452) - 董事会决议公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-047 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议于 2025 年 8 月 26 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议 董事8 人，实际出席会议董事 8 人。公司第六届董事会第七次会议通知已 于2025年8月17日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达， 会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会成员认真审核了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要， 认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议 ...