联创光电(600363) - 第八届董事会第二十四次会议决议公告

2025 年 8 月 15 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书面 形式发出《关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等 方式送达各位董事、监事、高管。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-063 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 25 日上午 10:00，在公司总部五楼第一会议室以现场+通讯方式召 开第八届董事会第二十四次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议 的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形 成了决议： 一、审议通过了关于公司《2025 年半年度报告及其摘要》的议案 具体内容详见公司于2025年8 月27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2025 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意 9 ...