东南电子(301359) - 董事会决议公告

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-034 东南电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，其中独立董事常小东以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法 律、法规的规定。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专 项报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与 使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金 的存放、管理与使用情况，不存在变相改变募 ...