国睿科技(600562) - 国睿科技股份有限公司2025年第一次临时股东会资料

国睿科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会资料 2025年9月 | 会议议程 1 | | --- | | 1.关于聘任会计师事务所的议案 2 | | 2.关于为全资子公司业务提供履约担保的议案 5 | | 3.关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 9 | 国睿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 会议议程 一、召开会议的基本情况 国睿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 目 录 1、股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： 2025 年 9 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 3 日 至 2025 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召 ...