兴欣新材(001358) - 绍兴兴欣新材料股份有限公司章程修正案

绍兴兴欣新材料股份有限公司 章程修正案 （2025年8月） 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相关工商变 更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际生产经营 情况，拟对现行公司章程进行修订和完善，具体修订内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； | 3、除上述调整外，《公司章程》的其他修订具体如下： | | --- | | 第一条 为维护绍兴兴欣新材料股份有限公 | 第一条 为维护绍兴兴欣新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 司（以下简称公司）、股东和债权人的合法 | （以下简称公司）、股东、职工和债权人的 | | ...