兴欣新材(001358) - 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

关于修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理 制度的议案》，上述议案中修订《公司章程》及部分制度尚需提交公司2025年第 三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-036 绍兴兴欣新材料股份有限公司 一、 修订《公司章程》及部分治理制度的具体情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公 司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要 求，结合公司实际生产经营情况，公司将不再设 ...