兴欣新材(001358) - 绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会秘书工作细则

绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和其他规范性文件，制订本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所的指定联络人。董事会秘书或代 行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相 关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）董事会秘书应具有良好的职业道德和个人品德，能够忠诚地履行职 责，并具有良好的处理公共事务的能力； （三）董事会秘书应经过相关监管机构组织的专业培训和资格考核。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证 ...