世纪瑞尔(300150) - 董事会议事规则（2025年8月）

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | | | 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会高效率工作和科学决策，北京世 纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东 会决议执行机构；董事会由股东会选举产生，依照法律、行政法规和《公司章程》 规定行使职权。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人；董事无需持有公司股份；公司董事包括独立董 事、职工代表董事。 第四条 董事任职资格与条件 （一）符合国家法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定，有使命感 和责任感，有事业精神和工作激情，能维护公司和股东权益； 董事会议事规则 第一章 总 则 （二）具有一定理论水平，熟悉国家经济政策和有关法律、 ...