明源云(00909) - 提名委员会职权范围

Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited 明源雲集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：909） 明源雲集團控股有限公司 （「公司」） 提名委員會職權範圍 1 定義 1. 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： 董事會指公司之董事會。 首席財務官指董事會不時委任負責管理財務之公司高級行政人員。 公司秘書指公司之公司秘書或任一聯席公司秘書。 董事指董事會成員。 本集團指公司及其不時的附屬公司和併表聯屬實體；或若文義另有所指，於 公司成為其現時附屬公司和併表聯屬實體之控股公司前之期間，則指有關附 屬公司和併表聯屬實體（猶如其於相關時間已為本公司的附屬公司和併表聯 屬實體）。 上市規則指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）。 提名委員會指董事會根據本職權範圍第2條通過之決議而設立之提名委員會。 高級管理層指主席、副總裁、行政總裁、首席財務官及董事會不時決定出任 公司高級管理層之本集團任何其他行政人員；公司之其他管理人員而其薪酬 待遇或建議薪酬待遇比其他由董事會委任的人員較為優厚；及其他由公司的 薪酬委員會視為高級管理層的人士。 股東指公司之股東 ...