诚意药业(603811) - 浙江诚意药业股份有限公司董事津贴管理办法（2025年8月修订）

董事津贴管理办法 浙江诚意药业股份有限公司 第一条 为完善和规范公司治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，制定本管理办法。 第二条 为客观反映公司董事所付出的劳动，切实激励公司董事积极参与决策与管理，公 司实行董事任职津贴制度。 第三条 公司董事津贴根据公司经营业绩、职责履行状况等因素，参照行业水平来确定。 第四条 根据董事产生方式和工作性质的不同，董事划分为: (一)内部董事，指公司董事长和在公司除担任董事外还担任其他职务的董事。 (二)独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的，与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 (三)外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 第五条 公司董事领取报酬采取固定津贴的形式。 第六条 在公司内部担任其他职务的内部董事（含董事长）除领本固定津贴外，还按其担 任的职务领取职务薪酬。 第七条 董事津贴自经股东会审议通过担任董事之月起计算，按月支付，由公司统一代扣 并代缴个人所得税。董事任届期间因辞职或离任， ...