涪陵榨菜(002507) - 半年报董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议通知于2025年8月15日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会 议于2025年8月25日上午10:00在公司总部二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人， 实际出席董事10人（其中董事黄亿琼，独立董事史劲松、程贤权、张志宏、王冠群以 通讯表决方式出席会议），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召 集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-041 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 会就该事项出具的审核意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会对此发表了审核意见，具体内容详见同 日的巨潮资讯网（http://www. ...