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红墙股份(002809) - 第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议
RedwallRedwall(SZ:002809)2025-08-26 09:09

广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求,广东红墙 新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事专门会议第八 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已 于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立 董事 3 人,实到独立董事 3 人,会议由独立董事李玉林先生召集并主持,公司董 事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案: 一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2025 年半年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况》。 经核查,我们认为:2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,公司未发生控股股东及其 他关联方非经营性占用公司资金的情况。 (本页无正文,为《广东红墙新材料股份有限公司第五届董 ...