美联新材(300586) - 董事会决议公告

广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第 七次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中：以通讯 表决方式出席会议董事 1 人）。独立董事沈忆勇以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-059 （二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司第五届董事会独立董事第四次专门会议对本议案进行了前置审核，同意 ...