诚意药业(603811) - 浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-044 浙江诚意药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》 董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2025年半年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 25 ...