*ST熊猫(600599) - *ST熊猫第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：*ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2025-051 熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 由于刘玉铭先生于 2025 年 8 月 6 日申请辞去董事长职务，公司董事会已选 举王正先生为公司第八届董事会董事长。为保证董事会工作的正常进行，在公司 聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长王正先生代行董事会秘书职责。公司 董事会将按相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票， 弃权票数 0 票。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通知 于 2025 年 8 月 22 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2025 年 8 月 26 日上午十点在公司召开。会议由董事长王正先生主持，本次会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯 表决方式审议通过了： 特此公告。 一、关于聘任公司财务总监的议 ...