安居宝(300155) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-023 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 25 日下午 2:30 在公司五楼会议室以现场及通讯的方式 召开。会议通知于 2025 年 8 月 20 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式 发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张 波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 独立董事专门会议审议通过了本议案，监事会对本议案进行了审议。 (一) 审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》 公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证 监会指 ...