中铁特货(001213) - 半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-033 中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长于永 利先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特 货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 同意授权 ...