唯科科技(301196) - 董事会决议公告

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-038 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2025 年 8 月 25 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 14 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董 事长庄辉阳召集和主持，应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要符合 相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...