致欧科技(301376) - 董事会决议公告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-053 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 8 月 15 日以书面的方式通知全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）上午 9:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由 董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，公司 2025 年半年度报告的编制和 ...