（二）本独立财务顾问报告本着诚实守信、勤勉尽责的专业态度出具本报告， 并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任； （三）本独立财务顾问报告旨在对本员工持股计划事项出具意见，不构成对 致欧科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所作出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任； | 证券简称：致欧科技 证券代码：301376 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | | 关于 | | | | | 致欧家居科技股份有限公司 | | | | | 之 | | | | | 独立财务顾问报告 | | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公 | | | | | 司 | | | 独立 | | 财务顾问报告 | | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | 独立财务顾问报告 | | 一、释义 | | | | | 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | | | | | 致欧科技、本公司、公司 指 | | 致欧家居科技股份有限公司（含全资子公司） | | | 员工持股 ...

北京市中伦律师事务所 关于致欧家居科技股份有限公司 的法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦律师事务所 关于致欧家居科技股份有限公司 法律意见书 致：致欧家居科技股份有限公司 根据致欧家居科技股份有限公司（简称"致欧科技"、 "公司"）与北京市中 伦律师事务所（简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定及受本所指 派，本所律师作为公司 2025 年限制性股票激励计划（简称"本次激励计划"）与 见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划与本次持股 计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证，审阅了《致欧家居科技股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2025 年激励计划（草 案） 》"） 、《致欧家居科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》 （以下简称" 《考核办法》"）、《致欧家居科技股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划授予激励对象名单》 （以下简称"《激励对象名单》" ）、《致欧家居科 技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下 ...

（2025 年 9 月） 致欧家居科技股份有限公司 为保证致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票 激励计划的顺利进行，为进一步完善公司治理结构，健全公司的激励约束机制， 形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、激励员工更勤勉地开展 工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核对象 本办法适用于本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司（含全资子公司） 任职的董事、高级管理人员、核心技术及业务人员（包含外籍员工）。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会领导和审核对激励对象的考核工作。 （二）公司董事会办公室、人力资源中心、财务中心组成考核工作小组(以 下简称"考核工作小组")负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会负责并 报告工作。 （ ...

截至激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通 过全部在有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票数量未超过公司股本总 额的 1%。 致欧家居科技股份有限公司董事会 致欧家居科技股份有限公司 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 获授限制 占授予限制 | 占公告日总 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 性股票总量 | 职务 | 性股票数 | | | 股本的比例 | | | | | 的比例 | | 量（万股） | | | 王子维（中国台 | | | | | 湾） | | | | | 林若岑（中国台 | | | | | 湾） | | | | | 32.6996% 0.2883% 小计 | | 116.00 | | | 其他核心技术及业务人员（163人） 238.74 67.3004% | | | 0.5933% | | 合计 100.0000% 0.8816% | | 354.74 | | | 注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异， ...

证券简称：致欧科技 证券代码：301376 致欧家居科技股份有限公司 （草案）摘要 致欧家居科技股份有限公司 二〇二五年九月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 致欧家居科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《致欧家居科技股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为致欧家居 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股 普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 354.74 万股，占本激励 计划草案公告时公司股本总额 40,238.85 万股的 0.88%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。 截至本激励计划草案公告日，公司不存在仍在有效 ...

致欧家居科技股份有限公司 声明 证券简称：致欧科技 证券代码：301376 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 致欧家居科技股份有限公司 （草案） 二〇二五年九月 致欧家居科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《致欧家居科技股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为致欧家居 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股 普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 354.74 万股，占本激励 计划草案公告时公司股本总额 40,238.85 万股的 0.88%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。 截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激 ...

（5）股权激励计划的有效期，限制性股票的授予日、 是 限售期和解除限售安排、归属安排 （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及 其确定方法。未采用《股权激励管理办法》第二十三条、 第二十九条规定的方法确定授予价格、行权价格的，应 当对定价依据及定价方式作出说明，聘请独立财务顾问 是 核查并对股权激励计划的可行性、是否有利于上市公司 的持续发展相关定价依据和定价方法的合理性、是否损 害上市公司利益以及对股东利益的影响发表明确意见 并披露 | 致欧家居科技股份有限公司 | | --- | | 股票代码：301376 公司简称：致欧科技 | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 序 是否存在该事项 | | 事项 备注 | | 号 （是/否/不适用） | | 上市公司合规性要求 | | 否 | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | 否 | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | 否 | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | 否 | | 助 | | 激励对象合规性要求 | | 5%以上股份的股 是否包括单独或者合计持有上市公司 | | 是 | | 如是，是否 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-061 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 8 月 29 日以书面的方式通知全体董事，会议于 2025 年 董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价 值分配体系，充分调动员工的积极性、激励员工更勤勉地开展工作，以保证公司 业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— （以下简称"《指导意见》"） 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，我们认真审阅了《致欧家居科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要等有关内容，全体监事本着审慎、负责的态 度,对公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了核查，发表意见如下： 致欧家居科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《公司法》 《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》 同意，公司董事会审议员工持股计划时，关联董事和关联监事已回避表决，相关 议案的程序和决策合法、有效；公司第二届董事会第十六次会议已审议通过本员 工持股计划，尚需提交公司股东大会审议通过。 综上所述，我们认为：公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利 益，符合公司长远发展的需要，我们一致同意公司实施本员工持股计划，并同意 将该事项提交公司股东大会审议。 致欧家居科技股份有限公司监事会 《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-062 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 致欧家居科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于 2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 10:00 以通讯的方式在线上召开，会议由监事会主席郭 志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股 ...