华昌化工(002274) - 第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

江苏华昌化工股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为联营公司提供财务资助暨 关联交易的议案》 经审核，公司向联营公司运昌物流提供财务资助，是发展氢能源产业的需要，符合公 司发展规划，且金额较小；其他股东（或其关联方等）将按照出资比例向运昌物流提供同 等财务资助，风险可控；因此，本次财务资助暨关联交易不存在损害公司及公司股东特别 是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规 定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏华昌化工股份有限公司第八届独立董事专门会议2025年第二次会议决议签字页） 独立董事： 陈 强 李 莉 汪激清 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯送达参会人员。会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名，本次会议由陈强先生召集并 ...